【中新社北京十一月十一日電】（記者 張素 郭超凱）中國最高人民檢察院、公安部十一日聯合發佈依法懲治洗錢犯罪典型案例，展現檢察機關、公安機關一體協同打擊洗錢犯罪取得的成效。

　這批典型案例共五件，涉及金融情報運用、單獨起訴洗錢犯罪、懲治單位洗錢犯罪、打擊地下錢莊、打擊治理利用空殼公司洗錢犯罪等多個領域洗錢犯罪行為，整體呈現出洗錢手段多樣、犯罪情形複雜、涉案金額巨大等犯罪特徵。

　最高檢經濟犯罪檢察廳檢察官表示，所選案例對準確區分洗錢犯罪與上游犯罪、非法經營罪與洗錢罪，加強全鏈條證據審查等司法辦案中的難點問題進行了重點闡述，有利於辦案人員準確把握洗錢罪的認定標準。

　近年來，檢察機關、公安機關堅持「一案雙查」，依法協同懲治洗錢犯罪，通過穿透式審查複雜洗錢行為、溯源洗錢資金、全鏈條打擊等方式，不斷提高洗錢案件辦理質效。

　此次發佈的「李某雷洗錢案」揭開空殼公司充當集資詐騙「資金通道」的黑幕。一年多時間裡，不法分子註冊十四家無實際經營業務的公司收取「手續費」，協助轉移集資詐騙資金廿九億餘元人民幣，非法獲利二千四百餘萬元，最終被以洗錢罪判處有期徒刑七年六個月。

　最高檢表示，在辦理非法集資案件中，對於集資款在不同公司之間快速、頻繁流轉的情況，辦案機關要注重加強對涉案關聯公司註冊背景、運營狀況、資金支出等實質審查。同時，有效運用多部門數據交叉比對，判斷公司之間資金流轉的實質是真實的經營活動產生還是提供洗錢通道。

　這批典型案例的特徵還在於加強反洗錢領域的多方協作配合。在「王某芳洗錢案」中，檢察機關、公安機關會同中國人民銀行等反洗錢義務機構，持續健全反洗錢領域行政執法與刑事司法銜接機制，強化反洗錢信息情報及時共享、移送和聯合研判，深挖洗錢犯罪線索，實現對洗錢行為的全鏈條溯源、一體化打擊。◇